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河北省公布打击经济犯罪十大典型案例[新闻]

发布时间:2020-11-20 15:43:35 阅读: 来源:配电箱厂家

河北新闻网5月14日讯(记者张清华)今天,河北省公安厅经侦总队公布了全省打击经济犯罪十大典型案例。

自2006年以来,犯罪嫌疑人孙某、宋某等人先后注册成立石家庄某房地产开发有限公司及其关联公司。在未经金融部门批准的情况下,以合作开发石家庄某房地产和保定某旅游项目为名,以高息为诱饵,通过散发传单、向社会公众发送手机短信等方式来吸引群众集资,并在石家庄范围内先后设立数十个集资网点。公司约定半年为投资期限,以高息为诱饵,并以公司名下的房产作担保,在与投资人签订项目《合作意向书》后,指使投资人直接将投资款汇到公司指定的账户上,从而达到非法吸收公众存款的目的。该案涉案金额数十亿余元,涉及石家庄、邯郸、保定等地上万人次。2012年1月,该案主要犯罪嫌疑人孙某、宋某等几十人以非法吸收公众存款罪被分别判处有期徒刑、拘役不等刑罚。  2009年至2012年,“GOS全球网店系统”以网络商城为幌子,以销售“ASPIRE公司”电子股权为名,通过让会员“交入门费”即获取会员资格加入该组织,然后以发展或间接发展会员的数量作为团队计酬方式(即“拉人头”)进行非法传销活动。三年中,该组织在全国31个省发展会员几千名,形成82个层级的金字塔型传销组织构架,共涉及传销资金上亿元。该案刘某、黄某等十几名主要犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪被判处三至七年不等有期徒刑。  除上述两案例,这十大典型案例还包括李某涉嫌信用卡诈骗犯罪,邢台郭某制售假币案,邢台“6•25”特大制售假烟案,石家庄“4•11”虚开增值税专用发票案,河北衡水某纺织有限公司骗税案,邯郸孟某票据诈骗案,衡水高某等人制售假酒案,石家庄高某合同诈骗案等。

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